El juez re­chaza el re­curso del BBVA sobre la do­cu­men­ta­ción in­terna del caso Vllarejo

García Castellón facilita los nombres y palabras claves a seguir en el caso Villarejo

CapitalMadrid pu­blica la larga lista de los hits y per­sonas que se ana­li­zará de la do­cu­men­ta­ción in­terna del BBVA

García Castellón.
García Castellón.

Nuevos desen­laces en el caso Villarejo sobre el su­puesto caso de es­pio­naje rea­li­zado sobre po­lí­ti­cos, em­pre­sa­rios y pe­rio­distas por el ex co­mi­sario de po­licía José Villarejo bajo con­trato con el BBVA. El ma­gis­trado de la Sala Seis de la Audiencia Nacional acaba de dictar dos pro­vi­den­cias en las que, aparte de re­chazar el re­curso del BBVA para mo­di­ficar la ges­tión de la au­di­ción de los de­no­mi­nados hits, se in­cluye la larga lista de pa­la­bras cla­ves, con sus­tan­ciosos nom­bres que debe fa­cilta el BBVA de su do­cu­men­ta­ción in­for­má­tica

La primera providencia lleva fecha del pasado 12 de enero y en apenas dos folios el magistrado titular de la sala tres de la Audiencia Nacional rechaza el recurso del BBVA contra el auto judicial que establecía la fórmula para escuchar, con peritos por medio, los denominados hits o palabras clave que el banco se negaba a facilitar porque, en su opinión, atentaba contyra el secreto de su documentación por motivos de proteger a sus clientes.

El juez dedice que "respecto a las palabras (o keywords) que pueden ser aplicadas para la localización y posterior análisis de los documentos resultantes, ya se contestó a los términos planteados por la recurrente, así como por las acusaciones...-".

"Frente a la resolución, auto del 31 de marzo de 2.023, el BBVA interpuso recurso de reforma que fue desestimado por auto del 25 de mayo de 2.023 (AC 18.996) y objeto de recurso de apelación, mediante escrito del 5 de junio de 2.023 (AC 19.260). A tal apelación se opusieron el Ministerio Fiscal ",

"Siendo elevado a la Sala por diligencia de ordenación de día 10 de julio de 2.023, que, por Auto de la Sec. 3º núm. 396, del 8 de septiembre de 2.023 (AC 21.425) acordó su desestimación, si bien, posponiendo el fondo del asunto sobre el acceso a la resolución de la apelación del auto del 6 de junio de 2.023".

De esta manera, la audición de los denominados hits de la documentación reservada del BBVA será escuchada en sede judiciala y en presencia de. peritos. Esta documentación es fundamental para conocer el grado de conocimiento de los personados, implicados, investigados, etc. en el caso de espaionaje que data ya desde 2004 y que se conoce como la causa 96/2017.

La segunda providencia de fecha de este martes, 16 de enero de 2024, y se puede consultar a final de este texto, en exclusiva de www.capitalmadrid.com

LISTADO DE PALABRAS CLAVES, TELÉFONOS Y NOMBRES A SEGUIR

Concepto Tags Hits 615906449 Grupo Hostil 4

645216476 Grupo Hostil 2 656903317 Grupo Hostil 8 913197011 Grupo Hostil 3 944414473 Grupo Hostil 3 Francisco Antonio Toledo González Grupo Hostil 274 José Antonio Sánchez García Grupo Hostil 11.415 José Félix González Salas Grupo Hostil 440 440 José Luis Méndez López Grupo Hostil 579 José Arnau Sierra Grupo Hostil 152 Juan Miguel Sanjuán Jover Grupo Hostil 27 Ángel Benito Benito Grupo Hostil 10.148 Accionistas contrarios o AC Grupo Hostil 62 Alberto Alcocer Torra Grupo Hostil 4400 Alberto Cortina de
Alcocer Grupo Hostil 3207 Ana Gamazo Hohenlohe Grupo Hostil 311 Asociación para la
protección de inversores Grupo Hostil 2 Carlos Arenillas Lorente Grupo Hostil

3

Carlos Slim Helú Grupo Hostil 2995 Daniel Gavela Abella Grupo Hostil 106 David Vegara Figueras Grupo Hostil 594 Demetrio Carceller Arce Grupo Hostil 613 Felipe González Márquez Grupo Hostil 15.851 Gabinete de
Investigación y Análisis Grupo Hostil 2.323 GBA Información
Económica y Financiera, S.A. Grupo Hostil 8 Gregorio Marañón y
Bertrán de Lis Grupo Hostil 110 Grupo Hostil Grupo Hostil 59 Ignacio Rupérez Calvo Grupo Hostil 84 Javier Ruiz Pérez Grupo Hostil 21.323 Jesús Cacho Cortés Grupo Hostil 2.576 Joaquín Almunia Amann Grupo Hostil 7.749 Joaquín Estefanía
Moreira Grupo Hostil 1.769 José Díaz-Rato Revuelta Grupo Hostil 72 José Eulogio López Grupo Hostil 7 José Pérez Fernández Grupo Hostil 3.759

José Seixas de Queiroz Vaz Guedes Grupo Hostil 43 Juan Abelló Gallo Grupo Hostil 11580 Juan María Aguirre
Gonzalo Grupo Hostil 7.928 Julio Ariza Irigoyen Grupo Hostil 1.043 Los Albertos Grupo Hostil 2.782 Luis Fernando del
Rivero Asensio o Luis de Rivero Grupo Hostil 6.329 Manuel Manrique Cecilia Grupo Hostil 4.203 Manuel Amador Miguel Pizarro Moreno Grupo Hostil 5.344 Matías Cortés Domínguez Grupo Hostil 407 mvaldescc@gmail.com Grupo Hostil 75 Participaciones
Agrupadas Grupo Hostil 111 Pedro Moreira Salles Grupo Hostil 9.233 Pedro Solbes Mira Grupo Hostil 9.890 Rafael Gavela Grupo Hostil 3 Soporte sonoro ("SS") Grupo Hostil 107 Abelló o Rivero o
Benedito y Sacyr Grupo Hostil 8.107 José Domingo Ampuero y Osma Grupo Hostil 3.333

Vicente Benedito Francés Grupo Hostil

3.802 Miguel Ángel Boixadós Ruiz de Aguilar Grupo Hostil 20.381 Caltagirone y Marchini Grupo Hostil 1.354 Casimiro García Abadillo Prieto Grupo Hostil 9.379 Colindres Grupo Hostil 4.293 Contramedidas Grupo Hostil 122 Donosti y Little Sands Grupo Hostil 2 Juan Carlos Escudier Vila Grupo Hostil 1371 Gaybinete Grupo Hostil 2 Intermoney Valores ("I") Grupo Hostil

3.454 Iván Grupo Hostil 15.022 Kroll Grupo Hostil 873 José Manuel Loureda Mantiñán Grupo Hostil 1.473 Neguri Grupo Hostil 882 Jesús de Polanco /Jesús Polanco Gutiérrez Grupo Hostil 11.296 Prilou Grupo Hostil 375 Jaime Queipo de Llano Comyn Grupo Hostil 1.664

Sacyr Vallehermoso
("SV") Grupo Hostil 30.463 Pedro Sampaio Malan Grupo Hostil 659 Pedro Luis Uriarte
Santamarina Grupo Hostil 17.444 Enrique Sarasola
Marulanda Grupo Hostil 2.029 Torreal Grupo Hostil 1.096 Fernando González
Urbaneja Grupo Hostil 4.459 Juan Ignacio Zoido
Álvarez Grupo Hostil 2.484 Miguel Sebastián Gascón Cenyt BBVA 7.414 Trampa o Trapa Cenyt BBVA 8.102 Villarejo Cenyt BBVA 10.375 Control de
Comunicaciones Cenyt BBVA 4.342 Jesús María Caínzos Fernández Cenyt BBVA 1.6 78 Enrique García Castaño Cenyt BBVA 4.239 Informe de inteligencia Cenyt BBVA 2.322 Maurici Lucena i Betriu Cenyt BBVA 194 Rafael Redondo Rodríguez o
rafael.redondo@cenyt.com o r.redondo@icam.es o garcia.castano@dgp.mir.es Cenyt BBVA 1.880

Reportar/comunicar + jefe Genéricas 14.6 66 Reunión/Encuentro y Torre Picasso Cenyt BBVA 7.159 Jaime Caruana La corte Auditoria DEL Cloaca Cenyt- BBVA 7.153 8.503 Windsor Cenyt- BBVA 6.024

LISTADO DE PALABRAS CLAVE EN RELACIÓN CON EL GRUPO HOSTIL SOLICITADO A ESTE ILMO. JUZGADO EN ESCRITO DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2023:

Big- Maleta 4-1-05 Cenyt BBVA 20 Pedro José Ramírez
Codina Cenyt BBVA 346 Melchor Miralles Sangro Cenyt BBVA 743 Daniel Campos Cenyt BBVA 1.112 José Maldonado Mata Cenyt BBVA 14.432 Bomba Genéricas 19.378 Filmación Genéricas 1.380 Forensic Genéricas 19.471 Grabación Genéricas 68.208 Micrófono Genéricas 4.320 Boli gordo o Escaner por 180 euros Genéricas 1.698

Por otra parte, existen 23 términos que la acusación solicita y que el BBVA no incluye. En concreto, la discordancia se produce respecto de las siguientes:

  1. Miguel Sebastián Gascón (7.414);

  2. Trampa o Trapa (8.102);

  3. Villarejo (10.375);

  4. Control de Comunicaciones (4.342);

  5. Jesús María Cainzos Fernández (1.678);

  6. Enrique García Castaño (4.239);

  7. Informe de Inteligencia (2.322);

  8. Maurici Lucena i Beltrú (194);

  9. Rafel Redondo Rodríguez o Rafael.redondo@cenyt.com o r.redondo@icam.es o garcia.castano@dgp.mir.es (1.880); 10.Reportar/comunicar + jefe (14.666);

  10. Reunión/encuentro y Torre Picasso (7.159); 12.Jaime Caruana Lacorte (7.153); 13.Big-Maleta 4-1-05 (20); 14.Pedro José Ramçirez Codina (346); 15.Melchor Miralles Sangro (743); 16.Daniel Campos (1.112); 17.José Maldonado Mata (14.432); 18.Bomba (19.378); 19.Filmación (1.380); 20.Forensic (19.471); 21.Grabación (68.208); 22.Micrófono (4.320) 23.Boli gordo o Escaner por 150 euros (1.698);

  11. Francisco Javier Domínguez Quero Garrido

  12. José Antonio Nieto Ballesteros

  13. Ana Mato Adrover

  14. El Club de la vida Buena

  15. Denuncia anónima

  16. Horizonte luminoso

  17. Javier Carretero

  18. Manos Limpias

  19. Miguel Bernad Remón

  20. Alberto Núñez Feijóo

  21. Operación Nelson

  22. Asociación Transparencia y Justicia

  23. Virginia López Negrete

  24. Informe Austria

  25. Attest

  26. Ausprom S.L

  27. Ausbanc o Ausbank

  28. Luis Pineda

  29. PIN: AVANCE

  30. Luispi

  31. Pine

  32. Ignacio Maldonado

  33. Rubén Sánchez

  34. Mercado de Dinero

  35. Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores 26. Money Market

  36. Javier López Pérez

  37. María Teresa Cuadrado

  38. Rosa Aparicio Fernández

  39. Alejandro Castilla de los Santos

  40. Ángel María Garay Echevarría o Ángel Garay

  41. Hermenegildo García García

  42. Alfonso Solé De ellos, existe coincidencia respecto de los 19, que señala el BBVA. Así las cosas, la controversia lo es sólo respecto de los siguientes 14 términos:

  43. PIN AVANCE;

  44. Luispi;

  45. Pine;

  46. Ignacio Maldonado;

  47. Rubén Sánchez;

  48. Mercado de Dinero;

  49. Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores; 8. Money Market;

  50. Javier López Pérez; 10.Rosa Aparicio Fernández;

  51. Alejandro Castilla de los Santos; 12.Ángel María GARAY ECHEVERRÍA o Ángel Garay;

13.Hermenegildo García García; 14.Alfonso Solé

S Concepto Tags Hits 615906449 Grupo Hostil 4 645216476 Grupo Hostil 2 656903317 Grupo Hostil 8 913197011 Grupo Hostil 3 944414473 Grupo Hostil 3 Francisco Antonio Toledo González Grupo Hostil 274 José Antonio Sánchez García Grupo Hostil 11.415 José Félix González Salas Grupo Hostil 440 440 José Luis Méndez López Grupo Hostil 579

José Arnau Sierra Grupo Hostil 152 Juan Miguel Sanjuán Jover Grupo Hostil 27 Ángel Benito Benito Grupo Hostil 10.148 Accionistas contrarios o AC Grupo Hostil 62 Alberto Alcocer Torra Grupo Hostil 4400 Alberto Cortina de
Alcocer Grupo Hostil 3207 Ana Gamazo Hohenlohe Grupo Hostil 311 Asociación para la
protección de inversores Grupo Hostil 2 Carlos Arenillas Lorente Grupo Hostil

3 Carlos Slim Helú Grupo Hostil 2995 Daniel Gavela Abella Grupo Hostil 106 David Vegara Figueras Grupo Hostil 594 Demetrio Carceller Arce Grupo Hostil 613 Felipe González Márquez Grupo Hostil 15.851 Gabinete de
Investigación y Análisis Grupo Hostil 2.323 GBA Información
Económica y Financiera, S.A. Grupo Hostil 8 Gregorio Marañón y Grupo Hostil 110

Bertrán de Lis

Grupo Hostil Grupo Hostil 59 Ignacio Rupérez Calvo Grupo Hostil 84 Javier Ruiz Pérez Grupo Hostil 21.323 Jesús Cacho Cortés Grupo Hostil 2.576 Joaquín Almunia Amann Grupo Hostil 7.749 Joaquín Estefanía
Moreira Grupo Hostil 1.769 José Díaz-Rato Revuelta Grupo Hostil 72 José Eulogio López Grupo Hostil 7 José Pérez Fernández Grupo Hostil 3.759 José Seixas de Queiroz Vaz Guedes Grupo Hostil 43 Juan Abelló Gallo Grupo Hostil 11580 Juan María Aguirre
Gonzalo Grupo Hostil 7.928 Julio Ariza Irigoyen Grupo Hostil 1.043 Los Albertos Grupo Hostil 2.782 Luis Fernando del
Rivero Asensio o Luis de Rivero Grupo Hostil 6.329 Manuel Manrique Cecilia Grupo Hostil 4.203 Manuel Amador Miguel Grupo Hostil 5.344

Pizarro Moreno

Matías Cortés Domínguez Grupo Hostil 407 mvaldescc@gmail.com Grupo Hostil 75 Participaciones
Agrupadas Grupo Hostil 111 Pedro Moreira Salles Grupo Hostil 9.233 Pedro Solbes Mira Grupo Hostil 9.890 Rafael Gavela Grupo Hostil 3 Soporte sonoro ("SS") Grupo Hostil 107 Abelló o Rivero o
Benedito y Sacyr Grupo Hostil 8.107 José Domingo Ampuero y Osma Grupo Hostil 3.333 Vicente Benedito Francés Grupo Hostil

3.802 Miguel Ángel Boixadós Ruiz de Aguilar Grupo Hostil 20.381 Caltagirone y Marchini Grupo Hostil 1.354 Casimiro García Abadillo Prieto Grupo Hostil 9.379 Colindres Grupo Hostil 4.293 Contramedidas Grupo Hostil 122 Donosti y Little Sands Grupo Hostil 2 Juan Carlos Escudier Vila Grupo Hostil 1371

Gaybinete Grupo Hostil 2 Intermoney Valores ("I") Grupo Hostil

3.454 Iván Grupo Hostil 15.022 Kroll Grupo Hostil 873 José Manuel Loureda Mantiñán Grupo Hostil 1.473 Neguri Grupo Hostil 882 Jesús de Polanco /Jesús Polanco Gutiérrez Grupo Hostil 11.296 Prilou Grupo Hostil 375 Jaime Queipo de Llano Comyn Grupo Hostil 1.664 Sacyr Vallehermoso
("SV") Grupo Hostil 30.463 Pedro Sampaio Malan Grupo Hostil 659 Pedro Luis Uriarte
Santamarina Grupo Hostil 17.444 Enrique Sarasola
Marulanda Grupo Hostil 2.029 Torreal Grupo Hostil 1.096 Fernando González
Urbaneja Grupo Hostil 4.459 Juan Ignacio Zoido
Álvarez Grupo Hostil 2.484 Miguel Sebastián Gascón Cenyt BBVA 7.414

Trampa o Trapa Cenyt BBVA 8.102 Villarejo Cenyt BBVA 10.375 Control de
Comunicaciones Cenyt BBVA 4.342 Jesús María Caínzos Fernández Cenyt BBVA 1.6 78 Enrique García Castaño Cenyt BBVA 4.239 Informe de inteligencia Cenyt BBVA 2.322 Maurici Lucena i Betriu Cenyt BBVA 194 Rafael Redondo Rodríguez o
rafael.redondo@cenyt.com o r.redondo@icam.es o garcia.castano@dgp.mir.es Cenyt BBVA 1.8 80 Reportar/comunicar + jefe Genéricas 14.6 66 Reunión/Encuentro y Torre Picasso Cenyt BBVA 7.159 Jaime Caruana La corte Auditoria DEL Cloaca Cenyt- BBVA 7.153 8.503 Windsor Cenyt- BBVA 6.024 LISTADO DE PALABRAS CLAVE EN RELACIÓN CON EL GRUPO HOSTIL SOLICITADO A ESTE ILMO. JUZGADO EN ESCRITO DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2023: Big- Maleta 4-1-05 Cenyt BBVA 20 Pedro José Ramírez
Codina Cenyt BBVA 346

Melchor Miralles Sangro Cenyt BBVA 743 Daniel Campos Cenyt BBVA 1.112 José Maldonado Mata Cenyt BBVA 14.432 Bomba Genéricas 19.378 Filmación Genéricas 1.380 Forensic Genéricas 19.471 Grabación Genéricas 68.208 Micrófono Genéricas 4.320 Boli gordo o Escaner por 180 euros Genéricas 1.698

Asimismo, acuerdo que la extracción de hits se lleve a cabo bajo los criterios de búsqueda concretados en los 23 términos que la acusación solicita y que el BBVA no incluye. En concreto, las siguientes palabras:

  1. Miguel Sebastián Gascón (7.414);
  2. Trampa o Trapa (8.102);
  3. Villarejo (10.375);
  4. Control de Comunicaciones (4.342);
  5. Jesús María Cainzos Fernández (1.678);
  6. Enrique García Castaño (4.239);
  7. Informe de Inteligencia (2.322);
  8. Maurici Lucena i Beltrú (194);
  9. Rafel Redondo Rodríguez o Rafael.redondo@cenyt.com o r.redondo@icam.es o garcia.castano@dgp.mir.es (1.880); 10.Reportar/comunicar + jefe (14.666);
  10. Reunión/encuentro y Torre Picasso (7.159); 12.Jaime Caruana Lacorte (7.153); 13.Big-Maleta 4-1-05 (20); 14.Pedro José Ramçirez Codina (346); 15.Melchor Miralles Sangro (743); 16.Daniel Campos (1.112); 17.José Maldonado Mata (14.432); 18.Bomba (19.378); 19.Filmación (1.380); 20.Forensic (19.471);

21.Grabación (68.208); 22.Micrófono (4.320) 23.Boli gordo o Escaner por 150 euros (1.698); Acuerdo La extracción de los hits interesada por la representación procesal de interesada por la representación procesal de Luís PINEDA, Ángel María GARAY y Alfonso SOLÉ señalando los 33 términos.

  1. Francisco Javier Domínguez Quero Garrido

  2. José Antonio Nieto Ballesteros

  3. Ana Mato Adrover

  4. El Club de la vida Buena

  5. Denuncia anónima

  6. Horizonte luminoso

  7. Javier Carretero

  8. Manos Limpias

  9. Miguel Bernad Remón

  10. Alberto Núñez Feijóo

  11. Operación Nelson

  12. Asociación Transparencia y Justicia

  13. Virginia López Negrete

  14. Informe Austria

  15. Attest

  16. Ausprom S.L

  17. Ausbanc o Ausbank

  18. Luis Pineda

  19. PIN: AVANCE

  20. Luispi

  21. Pine

  22. Ignacio Maldonado

  23. Rubén Sánchez

  24. Mercado de Dinero

  25. Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores 26. Money Market

  26. Javier López Pérez

  27. María Teresa Cuadrado

  28. Rosa Aparicio Fernández

  29. Alejandro Castilla de los Santos

  30. Ángel María Garay Echevarría o Ángel Garay

  31. Hermenegildo García García

  32. Alfonso Solé Así como, de los siguientes 14 términos:

  33. PIN AVANCE;

  34. Luispi;

  35. Pine;

  36. Ignacio Maldonado;

  37. Rubén Sánchez;

  38. Mercado de Dinero;

  39. Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores; 8. Money Market;

  40. Javier López Pérez; 10.Rosa Aparicio Fernández;

  41. Alejandro Castilla de los Santos; 12.Ángel María GARAY ECHEVERRÍA o Ángel Garay; 13.Hermenegildo García García; 14.Alfonso Solé. Finalmente, se acuerda denegar la solicitud de exclusión del material atinente al custodio Ángel CANO FERNÁNDEZ y acordar la realización de las periciales en los términos expuestos.

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