El volumen de negocio de estas filiales supera los 9.000 millones de euros
El BBVA lleva más de seis años tratando de desmantelar su red en paraísos fiscales
Mantiene filiales activas en las islas Caimán y en las Antillas Holandesas
En 2004, el grupo BBVA se comprometió solemnemente a desmantelar todas sus estructuras en paraísos fiscales. El presidente del BBVA, Francisco González, proclamaba entonces que el grupo iba a desarrollar estas operaciones con total transparencia, teniendo en cuenta que las cuentas opacas en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, y los planes de pensiones suscritos con dinero depositado en ésta permitieron a FG acceder a la presidencia única del grupo antes de lo que estaba previsto. En la información que recibieron los accionistas en la última junta general, el BBVA reconoce que en 2004 "hizo expresa su política sobre actividades en establecimientos permanentes domiciliados en centros financieros off shore", que es la forma más políticamente correcta de definir la actuación en paraísos fiscales. El banco que preside FG hablaba entonces de "un plan de reducción cuya ejecución supondría reducir a tres el número de centros financieros off shore".
Como consecuencia de las acciones derivadas de ese plan de reducción de la presencia del grupo BBVA en paraísos fiscales, desde 2004 hasta 2008 se habían eliminado 36 establecimientos permanentes en centros financieros off shore. En el pasado ejercicio se añadió un establecimiento más, hasta sumar 37. A esta cifra habría que añadir, según el BBVA, "tres entidades que se encuentran en proceso de liquidación" y otras cinco que "como paso previo al inicio de este proceso, habían cesado su actividad comercial". De estas cinco entidades, cuatro "cuentan en su pasivo con emisiones de valores, de cuyos procesos de recompra y/o amortización dependerá el momento de su liquidación efectiva".
La información facilitada por el BBVA señala que estas entidades off shore han emitido 500 millones de euros en acciones preferentes, el mismo volumen que en 2008. En deuda subordinada, son 1.048 millones, frente a los 1.286 millones del ejercicio precedente. Y en otros títulos de renta fija son 567 millones, cuando en 2008 fueron 799 millones.
En cualquier caso, el BBVA admite que los establecimientos permanentes domiciliados en centros financieros off shore "considerados paraísos fiscales por la OCDE" se refieren a las sucursales en las islas Caimán y en las Antillas Holandesas, a los negocios en Panamá y a la participación del grupo presidido por Francisco González en Inversiones Banpro Internacional en las Antillas Holandesas.
No obstante, el BBVA se cura en salud y precisa que "a excepción de Panamá, el resto de territorios de estas características en los que el grupo BBVA mantiene establecimientos permanentes que desarrollan algún tipo de actividad comercial, han dejado de tener tal consideración".
En cualquier caso, el grupo BBVA cuenta con tres sucursales domiciliadas en el paraíso fiscal de Islas Caimán y otra más en Antillas Holandesas. Más aún, el BBVA precisa que "tanto las islas Caimán como las Antillas Holandesas han dejado durante 2009 de figurar en la lista de territorios considerados paraísos fiscales por la OCDE". En el caso de las Antillas Holandesas, el BBVA recuerda que desde el 27 de enero ha entrado en vigor el acuerdo de intercambio de información en materia tributaria con el Reino de España. Y por tanto dejan de tener la consideración de paraíso fiscal en la normativa española.,
Las sucursales en paraísos fiscales del grupo BBVA se refieren a la filial del BBVA en las Islas Caimán, que se refiere a las operaciones de Banca Corporativa en Estados Unidos, con un volumen de 6.733 millones de euros (8.540 millones en 2008). La sucursal del mexicano BBVA Bancomer, también en las Islas Caimán y centrada en operaciones de gestión de riesgo financiero y de balance, tienen un volumen de 2.289 millones, por encima de los 1.961 millones del ejercicio precedente. La sucursal de BBVA Compass Bank, en Estados Unidos, también en las Islas Caimán y dedicada a operaciones de Banca Corporativa, tiene un volumen de 2.934 millones, muy similar al de 2008 (2.966 millones). Y la sucursal del BBVA Banco Provincial de Venezuela, también en las Antillas Holandesas, tiene un volumen de 60 millones (46 millones en 2008).